北边京开创股份拥有限公司第六届董事会2017年度

来源:[db:来源] 浏览: 发布时间:2019-01-05 09:27
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  证券代码:600008证券信称:开创股份公报编号:临2017-012

  北边京开创股份拥有限公司第六届董事会2017年度第二次临时会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  北边京开创股份拥有限公司(以下信称“公司”)第六届董事会2017年度第二次临时会于2017年1月25日以专人递送臻的方法收回召开董事会会的畅通牒,2017年2月3日以畅通信方法召开第六届董事会2017年度第二次临时会。应参加以表决董事11人,还愿参加以表决董事11人。董事刘永政、吴礼顺、张军、孙儿子微少林、张萌为议案四的相干董事,对议案四规避免表决。本次会适宜《公司法》和《公司章程》之相干规则。会经畅通信表决后,所拥有董事不符经度过如次决定:

  壹、审议经度过《关于公司调理董事会特意委员会委员的议案》

  1、战微委员会:

  主任委员:刘永政;委员:盛希泰、张军、孙儿子微少林、张萌;

  2、提名委员会:

  主任委员:曲久辉;委员:刘永政、冷克;

  3、审计委员会:

  主任委员:冷克;委员:刘永政、马光远;

  4、薪酬与考勤政委员会:

  主任委员:盛希泰;委员:曲久辉、石祥臣;

  以上各特意委员会任期与本届董事会任期相反。

  表决结实:同意11票;顶持0票;丢权0票。

  二、审议经度过《关于公司运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的议案》

  赞同公司运用40,000万元弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产,运用限期己董事会审议经度过之日宗不超越什二个月。

  孤立董事对本议案发表发出产了孤立意见。

  详见公司临2017-014号公报。

  表决结实:同意11票;顶持0票;丢权0票。

  叁、审议经度过《关于公司调理河北边节秦皇岛北边戴河新区供水项目尽投资的议案》

  1、赞同公司调理河北边节秦皇岛北边戴河新区供水项目尽投资,投资产额由48,156万元人民币添加以到61,975.94万元人民币;

  2、任命权公司尽经纪签名相干法度文件。

  表决结实:同意11票;顶持0票;丢权0票。

  四、审议经度过《关于公司收买进北边京开创垢泥处理技术股份拥有限公司49%股权暨相干买进卖的议案》

  1、赞同公司以己拥有资产2,556万元人民币收买进北边京开创落桑环境科技股份拥有限公司所持拥局部北边京开创垢泥处理技术股份拥有限公司49%股权,收买进后,公司持拥有其100%股权;

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