北边京中关村科技展开(控股)股份拥有限公司

来源:原创 浏览: 发布时间:2019-08-08 14:29
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  证券代码:000931?证券信称:中关村公报编号:2019-001

  北边京中关村科技展开(控股)股份拥有限公司第六届董事会2019年度第壹次临时会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  北边京中关村科技展开(控股)股份拥有限公司第六届董事会2019年度第壹次临时会畅通牒于2018年12月27日以专人递送臻、电儿子邮件或传真等方法收回,2019年1月9日会以畅通信表决方法按期召开。会应到董事9名,实到董事?9?名。会召开以次适宜相干法度法规和《公司章程》的拥关于规则。经与会董事详细讨论切磋,结合以下决定:

  壹、关于设置“北边京长久泰和正西医防治所拥有限公司”的议案;

  9?票赞同,0?票顶持,0?票丢权;

  表决结实:本议案得到经度过。

  2018年,本公司全资儿分店北边京中科泰和物业效力动拥有限公司之全资儿分店北边京泰和养老院拥有限公司(以下信称“泰和养老院”)以120万元的对价收买进北边京济和堂正西医门诊部拥有限公司(以下信称“济和堂正西医门诊”)整顿个股权,2018年6月1日完成股权变卦及工商吊销变卦(以上详见2018年第壹季度报告及半年度报告)。

  为主动展开公司“医药父亲强大健事情”,完成养老医养相结合,公司拟在原济和堂正西医门诊的地址、设备、人员等基础上成立北边京长久泰和正西医防治所拥有限公司(以下信称“泰和正新防治所”),成立后,首要为老境病、微少见病及多发病供即时拥有效的诊疗效力动,为周边市民供优质高效、舒坦温馨的医疗保健及康骈效力动。

  鉴于此,本公司决议与泰和养老院壹道投资设置泰和正新防治所,报户口本钱:1,000万元;出产资方法:本公司出产资800万元,泰和养老院出产资200万元。

  根据《深圳证券买进卖所股票上市规则》、《上市公司严重资产重组办方法》等相干规则,本次对外面投资不结合相干买进卖,不结合严重资产重组,该项投资曾经董事会审议经度过,无需提提交股东方父亲会审议。

  详见同日公司《关于设置“北边京长久泰和正西医防治所拥有限公司”的公报》,公报编号:2019-003。

  二、关于运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的议案。

  9?票赞同,0?票顶持,0?票丢权;

  表决结实:本议案得到经度过。

  为提高募集儿子资产的运用效力,投降低公司运营本钱,维养护公司和股东方的利更加,在保障募集儿子资产投资项目确立的资产需寻求及募集儿子资产投资项目正日终止的前提下,根据《深圳证券买进卖所主板上市公司规范运干带》等相干规则,公司决议运用匪地下发行股票弃置不顾的募集儿子资产不超越5,000万元临时增补养公司活触动资产,运用限期不超越董事会同意之日宗12个月,届期将出产借到募集儿子资产专户。

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