同仁堂2016年度孤立董事述职报告

来源:原创 浏览: 发布时间:2019-08-09 13:42
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  北边京同仁堂股份拥有限公司

  2016年度孤立董事述职报告

  干为北边京同仁堂股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事,2016年我们严峻依照《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事的指点意见》等法度法规的规则和《公司章程》、《孤立董事工干制度》的要寻求,客不清雅、孤立的行使股东方父亲会予以的权力,勤政勉尽责,与公司僵持良好的沟畅通,即时了松公司的消费经纪情景,片面关怀公司的展开情景,主动列席公司 2016 年召开的相干会,详细审议董事会及董事会特意委员会的各项议案,并公平发表发出产孤立意见。

  即兴将 2016年度履职情景报告请示如次:

  壹、孤立董事的根本情景

  1、孤立董事团弄体简历及兼差情景刘深渊先生,经济师。历任北边京市造纸包装工业公司办公室副主任、宣传、公司副书记,北边京市第壹轻工业尽公司布匹局部长、副书记,北边京市委工业工委副书记,北边京壹轻集儿子团弄拥有限责公司党委书记、副董事长,北边京壹轻控股拥有限责公司党委书记、董事长。曾任北边京汽车集儿子团弄拥有限公司、中国北边京同仁堂(集儿子团弄)拥有限责公司外面部董事。即兴任本公司孤立董事。

  王瑛女男,初级统计师。历任中中药材公司方案处副处长、处长,概括贸善部经纪、药品部经纪、中药事业部尽经纪、中药饮片事业部尽经纪。即兴任中国中药协会实行副会长,本公司孤立董事。

  谭红旭先生,初级会计师师、报户口会计师师、报户口资产评价师、报户口税政师、土地估价师。历任中财经父亲学讲师、中国北边京全聚道德烤鸭集儿子团弄拥有限公司财政尽监,北边京兴华会计师师事政所拥有限责公司副主任会计师师;曾任中国证券监督办委员

  会第什届名落孙山什壹届股票发行复核委员会专职委员、第叁届创业板发行复核委员

  会专职委员;即兴任北边京兴华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)初级合伙人、战微展开委员会委员,并兼差中国报户口会计师师协会执业责评判委员会委员,北边京报户口会计师师协会维权委员会副主任,对外面经济贸善父亲学 MBAMPACC 校外面带师、国际商务语言学校客座教养任命,中信建投证券股份拥有限公司外面聘财政专家,北边京市修确立计切磋院拥有限公司外面部董事,本公司孤立董事。

  王惠珍女男,执业药师。历任北边京父亲学第壹防治所药师、掌管药师、药剂科行政副主任。即兴任本公司孤立董事。

  2、孤立董事孤立性说皓

  干为公司的孤立董事,我们具拥有法度、法规要寻求的孤立性,每壹位孤立董事及相干亲属均不在上市公司及其直属企业持拥有股份或享拥有权利,且拥拥有良好的诚信记载,接受到来己接管机关的监督与考勤政,并与公司监事会、经纪办人员僵持顺顺手的沟畅通。

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