宜华地产股份拥有限公司第五届董事会第二什五

来源:原创 浏览: 发布时间:2019-08-13 13:35
0

  证券代码:000150 证券信称:宜华地产 公报编号:2013-34

  宜华地产股份拥有限公司

  第五届董事会第二什五次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚记载、误带性述或严重缺漏。

  宜华地产股份拥有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二什五次会于2013年12月19日以即兴场表决的方法召开,会畅通牒已于12月9日以电邮和电话方法向所拥有董事收回。会应参加以表决的董事7人,还愿参加以表决的董事7人。会由董事长刘绍生掌管,本次会的招集儿子和召开以次适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会审议并经度过了以下议案:

  壹、审议经度过《关于公司董事会换届推选的议案》

  公司第五届董事会成员任期行将服满,根据《公司章程》及相干规则,公司董事会决议提名刘绍生先生、老奕民先生、王微少侬女男、谢文贤先生干为公司第六届董事会匪孤立董事候选人,提名谭燕女男、夏季成才先生、郭维先生为公司第六届董事会孤立董事候选人。

  公司拟组建的第六届董事会中兼差公司初级办人员以及由员工代表担负的董事人数一共不得超越公司董事尽额的二分之壹。

  董事候选人信历附后。

  该议案需提提交2014年第壹次临时股东方父亲会审议,本议案股东方父亲会审议时将对候选人终止逐壹表决,将采取积聚开票制终止开票。上述孤立董事候选人供职阅世和孤立性需经深圳证券买进卖所复核无异议前方却提提交股东方父亲会审议。

  表决结实:7票赞同,0票丢权,0票顶持,表决经度过。

  二、审议经度过《关于决定公司董事薪酬政策的议案》

  为完备公司办,确立靠边的鼓励条约束机制,公司董事会赞同董事薪酬政策如次:

  (1)董事长薪酬为人民币40万元/年(税前)。

  (2)关于摒除董事长外面的其他匪孤立董事,若其不在公司担负董事以外面的其他职政,该董事不在公司顶付董事薪酬;若其同时担负公司初级办人员或其他职政的,该董事依照初级办人员薪酬政策容许其他职政相应的薪酬政策顶付薪酬,公司不又另行顶付其董事薪酬;

  (3)孤立董事的补养贴为人民币12万元/年(税前),孤立董事按规则行使职权所需的靠边费(带拥有差盘缠、办己费等),公司赋予实报实销;

  (4)董事薪酬所触及的团弄体所得税壹致由公司代扣代完。

  该议案需提提交2014年第壹次股东方父亲会审议经事先实施。

  表决结实:7票赞同,0票丢权,0票顶持,表决经度过。

下一篇:没有了
推荐文章
图片新闻
copyright © 2000-2015 inc. all Rights Reserved
本网站所刊登的各种新闻﹑信息和各种专题专栏资料,均为呼伦贝尔日报版权所有,如需转载,请注明出处
设计制作:发展中心  Email:hlbrdaily@yy3.com  
  违法和不良信息举报中心